Scherper toezicht op fraude met bv's
Bedrijven en stichtingen worden in de toekomst permanent gescreend op aanwijzingen van fraude. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat dit regelt, zo heeft het ministerie van Justitie donderdag laten weten.
Veranderingen in het handelsregister worden straks altijd door Justitie bekeken. Duikt er een verdachte naam op, dan wordt er een onderzoek ingesteld. Nu hoeft bij de oprichting van een bv of een stichting alleen een verklaring van geen bezwaar te worden ingeleverd. Daarna kan het bedrijf of de stichting eenvoudig op naam van iemand anders worden gezet, die de constructie vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld geld wit te wassen of een terreurorganisatie te sponsoren.
