Forum Weblog Zoek Actieve Items Nieuws Columns Reviews Previews Specials Archief

Vietnamese bank doelwit Swift-hack

anoniem_13042019115511

De Vietnamese bank Tien Phong zegt dat hackers geprobeerd hebben geld te stelen door in de computersystemen in te breken. De bank is verbonden met het interbancaire betalingssysteem Swift. Hackers slaagden er in februari in om via Swift omgerekend 71 miljoen euro buit te maken van een bank in Bangladesh.

De Vietnamese bank merkte een verdachte transactie op, maar kon tijdig ingrijpen en de autoriteiten waarschuwen. De verhinderde overboeking zou een waarde van meer dan een miljoen euro hebben gehad.

Vrijdag meldde Swift een nieuwe aanval op een niet nader genoemde bank. Het is niet direct duidelijk of de aanval op Tien Phong werd bedoeld. Swift heeft de 11.000 banken die gebruikmaken van zijn netwerk opgeroepen extra alert te zijn op veiligheidscontroles. Dagelijks worden miljarden dollars via het systeem overgeboekt tussen banken.

Voor de digitale bankroof in Bangladesh werden vorige maand 20 mensen opgepakt. Ze waren uit op 900 miljoen dollar, maar werden tijdens de computerinbraak verhinderd toen ze 80 miljoen dollar hadden weggesluisd.

Vietnamese bank doelwit Swift-hack (Foto: ANP)

Help ons; deel dit item als je het leuk vond

Heb je een leuk of interessant bericht gevonden dat je graag op FOK! terug ziet? Tip ons dan via de submit!

Zoek jij altijd de leukste nieuwtjes en kun je daar leuk over schrijven? Meld je aan als nieuwsposter!

Lees ook

Font-grootte:
Normaal
Kleiner

regelhoogte :
Normaal
Kleiner

26 reacties

zondag 15 mei 2016, 18:27 uur #1

TheBarret

"Swift" ....tja...je verwacht het niet he

hehehehe

zondag 15 mei 2016, 19:52 uur #2

gecellig

follow the money

lijkt me zeer sterk dat ze even snel 71 miljoen euro kunnen witwassen; als het opgemerkt is?
(al ben ik een leek op dat gebied / beste stuurlui staan aan wal)

Weet wel dat ooit in de vroege jaren 70/80, een coder/hacker een salami techniek gebruikte,
bij elke positieve transactie met rente etc. zeg dat 1.1 euro cent. overgemaakt moest worden.
dan werd gewoon die 1 eurocent overgemaakt. en die 0.1 euro cent schreef hij over naar een eigen rekening,
leverde hem ook duizenden dollars op per maand, en het duurde even, voordat men daar achter kwam.

zondag 15 mei 2016, 20:12 uur #3

JeMoeder

MijnMoeder

Doe mij maar Tien Pho.

Ta mère
El Coño
ウイスキー

zondag 15 mei 2016, 23:31 uur #4

birdymaniac

quote:
Op zondag 15 mei 2016 @ 19:52 schreef gecellig het volgende:
follow the money

lijkt me zeer sterk dat ze even snel 71 miljoen euro kunnen witwassen; als het opgemerkt is?
(al ben ik een leek op dat gebied / beste stuurlui staan aan wal)

Weet wel dat ooit in de vroege jaren 70/80, een coder/hacker een salami techniek gebruikte,
bij elke positieve transactie met rente etc. zeg dat 1.1 euro cent. overgemaakt moest worden.
dan werd gewoon die 1 eurocent overgemaakt. en die 0.1 euro cent schreef hij over naar een eigen rekening,
leverde hem ook duizenden dollars op per maand, en het duurde even, voordat men daar achter kwam.

wie heeft het over witwassen?
het is gewoon gerooft
verleden jaar is door een bende voor rond 1 miljard gerooft

[ Bericht gewijzigd door birdymaniac op zondag 15 mei 2016 @ 23:36 ]

maandag 16 mei 2016, 00:18 uur #5

Sabata

quote:
Op zondag 15 mei 2016 @ 19:52 schreef gecellig het volgende:
follow the money

lijkt me zeer sterk dat ze even snel 71 miljoen euro kunnen witwassen; als het opgemerkt is?
(al ben ik een leek op dat gebied / beste stuurlui staan aan wal)

Weet wel dat ooit in de vroege jaren 70/80, een coder/hacker een salami techniek gebruikte,
bij elke positieve transactie met rente etc. zeg dat 1.1 euro cent. overgemaakt moest worden.
dan werd gewoon die 1 eurocent overgemaakt. en die 0.1 euro cent schreef hij over naar een eigen rekening,
leverde hem ook duizenden dollars op per maand, en het duurde even, voordat men daar achter kwam.

Tja, de professionele versie daarvan heette het Libor-schandaal

"Und Niemals Vergessen - Eisern Union!"

maandag 16 mei 2016, 14:00 uur #6

vaduz

quote:
Op zondag 15 mei 2016 @ 18:27 schreef TheBarret het volgende:
"Swift" ....tja...je verwacht het niet he hehehehe

Alsof dit de schuld van SWIFT zelf is. In Bangladesh hadden ze zelf de beveiliging niet op orde. Zal hier ongetwijfeld ook het geval zijn. Het is nu voor individuele banken reden te meer om een audit te doen, nu gebleken is dat hackers informatie hebben over de werking van de SWIFTAlliance applicatie. Dus vroeger kwam je hier als bank misschien nog mee weg zonder virusbeveiliging en firewall -wat uiteraard elementaire maatregelen zijn voor iedere gebruiker van computersystemen- onder het mom van dat de hackers niet zouden weten hoe SWIFT werkt, wat natuurlijk een bizar naieve veronderstelling is, gezien het nummer van aangesloten banken.

maandag 16 mei 2016, 14:04 uur #7

vaduz

quote:
Op zondag 15 mei 2016 @ 19:52 schreef gecellig het volgende:
follow the money

lijkt me zeer sterk dat ze even snel 71 miljoen euro kunnen witwassen; als het opgemerkt is?
(al ben ik een leek op dat gebied / beste stuurlui staan aan wal)

Dankzij Phillipijnse banken en casino's gaat dat nog betrekkelijk snel voor mensen met de juiste connecties. Al is het mij ook een raadsel hoe ze daar bij die Bangladesh aanval een miljard succesvol weg hadden kunnen sluisen, als alle transacties wel doorgezet zouden worden.

maandag 16 mei 2016, 14:05 uur #8

vaduz

quote:
Op zondag 15 mei 2016 @ 23:31 schreef birdymaniac het volgende:

[..]

wie heeft het over witwassen?
het is gewoon gerooft
verleden jaar is door een bende voor rond 1 miljard gerooft

Als je het rooft, ga je het niet direct van de bank waarvan je rooft het overboeken naar de rekening bij je locale Rabobank.

maandag 16 mei 2016, 15:11 uur #9

birdymaniac

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 14:05 schreef vaduz het volgende:

[..]

Als je het rooft, ga je het niet direct van de bank waarvan je rooft het overboeken naar de rekening bij je locale Rabobank.

nee dat klopt daarom blijft het ook zwart en is het geen witwassen
witwassen betekent dat je het kan verantwoorden en dit is gewoon roven

maandag 16 mei 2016, 16:40 uur #10

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 15:11 schreef birdymaniac het volgende:

[..]

nee dat klopt daarom blijft het ook zwart en is het geen witwassen
witwassen betekent dat je het kan verantwoorden en dit is gewoon roven

Het moge duidelijk zijn dat het nutteloos is dergelijke bedragen te roven, zonder wit te wassen. Het witwassen moet je hier dan ook zien als integraal onderdeel van de roof. In tegensteling tot het roven van contanten is het niet mogelijk om het geroofde tijdelijk uit omloop te halen, daar het geroofde enkel -zonder tussenkomst- bij andere Financiele Instellingen ondergebracht kan worden. De roof en het witwasprocess is dan ook nauw aan elkaar gecoordineerd, daar het noodzakelijk is voor een succesvolle operatie om het geroofde van de initieele benificair door te boeken naar andere rekeningen, nog voordat de Financiele Instelling die de rekening daar beheert bericht heeft ontvangen van de getroffen Financiele Instelling en haar verzoek om de tegoeden van de benificair aldaar te bevriezen.

maandag 16 mei 2016, 18:33 uur #11

birdymaniac

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 16:40 schreef vaduz het volgende:

[..]

Het moge duidelijk zijn dat het nutteloos is dergelijke bedragen te roven, zonder wit te wassen. Het witwassen moet je hier dan ook zien als integraal onderdeel van de roof. In tegensteling tot het roven van contanten is het niet mogelijk om het geroofde tijdelijk uit omloop te halen, daar het geroofde enkel -zonder tussenkomst- bij andere Financiele Instellingen ondergebracht kan worden. De roof en het witwasprocess is dan ook nauw aan elkaar gecoordineerd, daar het noodzakelijk is voor een succesvolle operatie om het geroofde van de initieele benificair door te boeken naar andere rekeningen, nog voordat de Financiele Instelling die de rekening daar beheert bericht heeft ontvangen van de getroffen Financiele Instelling en haar verzoek om de tegoeden van de benificair aldaar te bevriezen.

je probeert het leuk te vertellen maar je kan gewoon een rekening en of effectenrekening online of persoonlijk of achter een firma ergens openen hoor en een paar miljoen henensluizen en dat vervolgens weer doorsluizen of opnemen
er is geen kip die vraagt hoe en wat zolang als je maar niet met cash komt en er geen alarmbellen bij de getroffen bank of instelling ontstaat
van bank naar bank stelt niemand vragen zolang je maar niet met cash komt
het geld is immers al gelegitimeert doordat het van een andere bankrekening komt
bovendien gebruiken deze gasten vaak honderden rekeningen en katvangers waar kleinere bedragen heen word gezonden en die dat dan weer pinnen en of opnemen zonder de daders persoonlijk te kennen
je moet dan ook niet aan 1 rekening denken of enkele transacties maar eerder aan honderden
daar zitten legale rekeningen tussen van katvangers en of illegale
heb je niet van de carbanak roof gehoord? daar is dit een lachertje bij

[ Bericht gewijzigd door birdymaniac op maandag 16 mei 2016 @ 19:15 ]

maandag 16 mei 2016, 19:42 uur #12

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 18:33 schreef birdymaniac het volgende:

[..]
en er geen alarmbellen bij de getroffen bank of instelling ontstaat

Hoelang duurt het voordat de getroffen bank doorheeft dat ze 900 miljoen kwijt zijn? Maximaal de volgende werkdag. Maar maak het maar lekker over naar je Rabobankrekening. Het is geen cash geld, dus niemand zal vragen gaan stellen, die 900 miljoen schrijven ze gewoon af. Witwassen is ook nergens voor nodig, je geeft gewoon bij je belastingaangifte 900 miljoen dollar uit overige inkomsten op. Wat kan het jou nog boeien dat ze je voor een paar honderd miljoen aanslaan?

maandag 16 mei 2016, 19:44 uur #13

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 18:33 schreef birdymaniac het volgende:
heb je niet van de carbanak roof gehoord?

Carbanak roof is een serie kleine aanvallen. Waarbij voor een groot deel juist rechstreeks cash werd buitgemaakt door het hacken van ATM's.

maandag 16 mei 2016, 20:01 uur #14

birdymaniac

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 19:42 schreef vaduz het volgende:

[..]

Hoelang duurt het voordat de getroffen bank doorheeft dat ze 900 miljoen kwijt zijn? Maximaal de volgende werkdag. Maar maak het maar lekker over naar je Rabobankrekening. Het is geen cash geld, dus niemand zal vragen gaan stellen, die 900 miljoen schrijven ze gewoon af. Witwassen is ook nergens voor nodig, je geeft gewoon bij je belastingaangifte 900 miljoen dollar uit overige inkomsten op. Wat kan het jou nog boeien dat ze je voor een paar honderd miljoen aanslaan?

die 900 miljoen zijn van meer dan 100 banken en finaciele instellingen geroofd over de hele wereld, dus niet 1 bank
dat heeft bijna 2 jaar geduurd
bovendien had deze groep volledige controlle over pinautomaten
je hebt je er duidelijk niet in verdiep
de vraag hoelang het duurde dat ze er achter kwamen is dat ze er niet achter kwamen
kasperky heeft de roof ondekt
ik vermoed dat jij nog nooit buitenlandse rekeningen hebt gehad of wat grotere transacties hebt gedaan. jij denkt alleen vanuit je rabo rekening met je nederlandse nationaliteit
maar je kan gewoon in china een rekening openen en een miljoen overmaken, daar worden geen vragen over gesteld zolang je maar niet met cash komt
maar zelfs daar zijn oplossingen voor maar is ingewikkelder en kost geld
alleen ik zou dat niet vanuit nederland doen

[ Bericht gewijzigd door birdymaniac op maandag 16 mei 2016 @ 20:15 ]

maandag 16 mei 2016, 20:17 uur #15

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:01 schreef birdymaniac het volgende:

[..]

die 900 miljoen zijn van meer dan 100 banken en finaciele instellingen geroofd over de hele wereld
dat heeft bijna 2 jaar geduurd

Ik refereerde aan de bangladesh aanval, waarbij het genoemde bedrag($9miljoen) bij succes (als ze geen gekke typefouten hadden gemaakt) in een nacht gerooft zou zijn. Bij de Carbanak aanval is waarschijnlijk maar een half miljard buitgemaakt en inderdaad over een periode van 2 jaar via verschillende systemen.

quote:
bovendien had deze groep volledige controlle over pinautomaten

Wat het dus veel makkelijker maakt, aangezien je dan geld tijdelijk uit omloop kan nemen en je de daaropvolgende witwasactie niet strak hoeft te registreren, gezien het spoor op dat moment gewoon doodloopt. Een aanval op SWIFT is veel groter, aangezien je onbeperkt berichten kan sturen, zolang je correspondenten ze maar verwerken.

quote:
je hebt je er duidelijk niet in verdiept

Ik denk dat jij zelf hier degene bent die niet weet hoe SWIFT werkt en nog geen idee heeft van een elementaire MT103.

quote:
de vraag hoelang het duurde dat ze er achter kwamen is dat ze er niet achter kwamen
kasperky heeft de roof ondekt

Kaspersky heeft die roof helemaal niet ondekt, een oekrainse bank heeft de aanval ontdekt en hulp aan Kaspersky gevraagd om dit verder te onderzoeken. Die Carbanak hack is enkel groot omdat er veel banken zijn getroffen in een groot bestek aan tijd. Maar het is dus echt peanuts vergeleken bij directe SWIFT toegang van Nationale banken.

maandag 16 mei 2016, 20:23 uur #16

birdymaniac

ok maar waar het op neer komt is dat als jij een miljoen hebt op een rekening in rusland ofzo dan kan je die met gemak naar singapore overmaken ofzo
zonder moeilijke vragen
van bank naar bank is makelijk maar cash daar krijgen is moeilijker en gaat geld kosten

[ Bericht gewijzigd door birdymaniac op maandag 16 mei 2016 @ 20:29 ]

maandag 16 mei 2016, 20:31 uur #17

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:23 schreef birdymaniac het volgende:
ok maar waar het op neer komt is dat als jij een miljoen hebt op een rekening in rusland ofzo dan kan je die met gemak naar singapore overmaken ofzo
zonder moeilijke vragen

Als er moeilijke vragen zijn dan stellen ze je die heus wel later. Het overboeken zelf zal dus inderdaad lukken, maar laat wel een spoor achter. Dus je moet het direct wegsluisen, nog voordat er vragen worden gesteld. Is bij een miljoen makkelijker als bij een miljard.

quote:
van bank naar bank is makelijk maar cash is moeilijker

Cash laat minder sporen achter en kun je geld een tijd uit omloop halen. Het is hoogstens fysiek lastig om grote hoeveelheden cash te transporteren en problematisch bij het passeren van internationale grensovergangen.

maandag 16 mei 2016, 20:35 uur #18

birdymaniac

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:31 schreef vaduz het volgende:

[..]

Als er moeilijke vragen zijn dan stellen ze je die heus wel later. Het overboeken zelf zal dus inderdaad lukken, maar laat wel een spoor achter. Dus je moet het direct wegsluisen, nog voordat er vragen worden gesteld. Is bij een miljoen makkelijker als bij een miljard.

[..]

Cash laat minder sporen achter en kun je geld een tijd uit omloop halen. Het is hoogstens fysiek lastig om grote hoeveelheden cash te transporteren en problematisch bij het passeren van internationale grensovergangen.

wat voor spoor en wat voor vragen van wie?
je bent niet belastingplichtig in rusland en of in singapore neem ik aan dus niemand gaat jou wat vragen en je doet niks illegaals
ze zijn eerder blij als klant met je

maandag 16 mei 2016, 20:41 uur #19

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:35 schreef birdymaniac het volgende:

[..]

wat voor spoor en wat voor vragen van wie?

Een spoor van berichten tussen de Financiele instellingen, die jouw transactie verwerken. Boven een bepaald bedrag zijn banken in veel jurisdicties bovendien verplicht de transactie aan de toezichthouder te vermelden. In het kader van anti-witwas en anti-terrorisme wetgeving wisselen landen deze informatie -al dan niet automatisch-
met elkaar uit.

quote:
je bent niet belastingplichtig in rusland en of in singapore neem ik aan dus niemand gaat jou wat vragen

Het probleem is dat je 1 miljoen van de bank hebt gestolen en ze hier dus vroeg of laat achter komen en de autoriteiten in zullen lichten, die jouw rekening in singapore gaan bevriezen.

quote:
ze zijn eerder blij als bankier met je

Ze zijn helemaal niet blij met problematische banken tegenwoordig. Banken willen niet dat hun hetzelfde lot overkomt als de bankensector van Nauru.

maandag 16 mei 2016, 20:42 uur #20

birdymaniac

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:31 schreef vaduz het volgende:

[..]

Cash laat minder sporen achter en kun je geld een tijd uit omloop halen. Het is hoogstens fysiek lastig om grote hoeveelheden cash te transporteren en problematisch bij het passeren van internationale grensovergangen.

cash transporteren lijkt mij zeer onverstandig
gewoon een ofshore oprichten en zijn legale bedrijven in nederland die je graag daarbij willen helpen om je geld te krijgen waar je het hebben wilt

maandag 16 mei 2016, 20:43 uur #21

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:42 schreef birdymaniac het volgende:

[..]

cash transporteren lijkt mij zeer onverstandig
gewoon een ofshore oprichten en zijn legale bedrijven in nederland die je graag daarbij willen helpen om je geld te krijgen waar je het hebben wilt

Ja, maar dat gaat dus niet helpen als je daar rechtstreeks geld naartoe gaat overboeken vanaf de bank die je zojuist hebt gehackt.

maandag 16 mei 2016, 20:45 uur #22

birdymaniac

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:43 schreef vaduz het volgende:

[..]

Ja, maar dat gaat dus niet helpen als je daar rechtstreeks geld naartoe gaat overboeken vanaf de bank die je zojuist hebt gehackt.

ja ok we praten nu langs mekaar heen
het ging erom dat als ik een miljoen overmaak of miljoenen dat die bank geen vragen gaat stellen aan mij
en of ik dat nou vanaf een gehackte rekening doe dat weet niemand als je het zo als hun zo goed doet
de clue is dat de bank waar jij geld heen stuurt geen vragen gaat stellen

maandag 16 mei 2016, 20:49 uur #23

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:45 schreef birdymaniac het volgende:

[..]

ja ok we praten nu langs mekaar heen
het ging erom dat als ik een miljoen overmaak of miljoenen dat die bank geen vragen gaat stellen aan mij
en of ik dat nou vanaf een gehackte rekening doe dat weet niemand als je het zo als hun zo goed doet

De bank gaat wel vragen stellen, omdat hun zelf vragen gaan krijgen -direct danwel via de regulator- van de getroffen bank. De zaak is dus ook om het geld zo snel mogelijk weer door te boeken, nog voordat jouw bank jou vragen gaat stellen. Het is dus pertinent onjuist om te denken dat je een bank kan hacken het geld naar jezelf overmaken en vervolgens rustig op een stoel kan gaan zitten.

maandag 16 mei 2016, 20:51 uur #24

birdymaniac

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:49 schreef vaduz het volgende:

[..]

De bank gaat wel vragen stellen, omdat hun zelf vragen gaan krijgen -direct danwel via de regulator- van de getroffen bank. De zaak is dus ook om het geld zo snel mogelijk weer door te boeken, nog voordat jouw bank jou vragen gaat stellen. Het is dus pertinent onjuist om te denken dat je een bank kan hacken het geld naar jezelf overmaken en vervolgens rustig op een stoel kan gaan zitten.

ja gehacked geld moet je zo snel mogelijk eraf halen ja of contant of via automaten
maar we hadden het hier even over zwart geld en vragen van banken
als het allemaal zo moeilijk was zoals jij denkt dan was er geen zwart geld in omloop en had de fiod weinig te doen

maandag 16 mei 2016, 21:07 uur #25

vaduz

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 20:51 schreef birdymaniac het volgende:

[..]

ja gehacked geld moet je zo snel mogelijk eraf halen ja of contant of via automaten

En jij denkt dat je geen vragen krijgt als je tientallen of honderdtallen miljoenen ineens komt ophalen of dat jouw lokale bankfilliaal dat zomaar op voorraad heeft? Je hebt bij zo een aanval gewoon een aantal uren de tijd om het geld dat je naar je eerste locatie overgeboekt hebt verder over te boeken naar de tweede locatie en ook daar heb je maar enkele uren enz. Hiervoor is een gecoordineerde operatie voor nodig, die zeker niet eenvoudiger is dan het hacken van de bank en die direct gestart wordt bij het verzenden van de eerste overboeking. Houdt er rekening mee dat niet alle banken al hun dienstverlening 24/7 aanbieden, dat bepaalde operaties veel tijd in beslag nemen en dat het opvalt zowel in handmatige settings alsmede in automatische fraudemonitoringsystemen als er ineens voor miljoenen activiteit is op anders dode rekeningen.

quote:
maar we hadden het hier even over zwart geld en vragen van banken

We hadden het erover dat je het witwassen van giraal geld dat je buitmaakt bij een bankhack niet los kan zien van de hack zelf, aangezien je bij giraal geld het geld niet tijdelijk uit omloop kunt nemen. Als jij de ATM hackt kun je gewoon jouw rugzak vullen en hem onder je bed leggen en kun je een maand later eens een keer gaan bedenken hoe je het gaat witwassen als je dat al nodig acht -je kunt het geld immers ook contant uitgeven-.

quote:
als het allemaal zo moeilijk was zoals jij denkt dan was er geen zwart geld in omloop en had de fiod weinig te doen

Ik stel dat het moeilijk is om giraal geld van een bank te stelen via een aanval op hun SWIFT-infrastructuur, daar je eens dat je berichten verstuurd hebt gelijk moet overgaan op een moeilijke gecoordineerde witwasoperatie. Ik heb van jou geen argumenten gehoord, die dit ontkrachtigen.

maandag 16 mei 2016, 21:47 uur #26

birdymaniac

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 21:07 schreef vaduz het volgende:

[..]

En jij denkt dat je geen vragen krijgt als je tientallen of honderdtallen miljoenen ineens komt ophalen of dat jouw lokale bankfilliaal dat zomaar op voorraad heeft? Je hebt bij zo een aanval gewoon een aantal uren de tijd om het geld dat je naar je eerste locatie overgeboekt hebt verder over te boeken naar de tweede locatie en ook daar heb je maar enkele uren enz. Hiervoor is een gecoordineerde operatie voor nodig, die zeker niet eenvoudiger is dan het hacken van de bank en die direct gestart wordt bij het verzenden van de eerste overboeking. Houdt er rekening mee dat niet alle banken al hun dienstverlening 24/7 aanbieden, dat bepaalde operaties veel tijd in beslag nemen en dat het opvalt zowel in handmatige settings alsmede in automatische fraudemonitoringsystemen als er ineens voor miljoenen activiteit is op anders dode rekeningen.

[..]

We hadden het erover dat je het witwassen van giraal geld dat je buitmaakt bij een bankhack niet los kan zien van de hack zelf, aangezien je bij giraal geld het geld niet tijdelijk uit omloop kunt nemen. Als jij de ATM hackt kun je gewoon jouw rugzak vullen en hem onder je bed leggen en kun je een maand later eens een keer gaan bedenken hoe je het gaat witwassen als je dat al nodig acht -je kunt het geld immers ook contant uitgeven-.

[..]

Ik stel dat het moeilijk is om giraal geld van een bank te stelen via een aanval op hun SWIFT-infrastructuur, daar je eens dat je berichten verstuurd hebt gelijk moet overgaan op een moeilijke gecoordineerde witwasoperatie. Ik heb van jou geen argumenten gehoord, die dit ontkrachtigen.

maar je begrijpt ook wel dat je die 900 miljoen niet allemaal uit de atm komen
dat is geleidelijk via atm en via rekeningen opgenomen op verschillende manieren in die jaren
vergeet ook de corupte banken niet die hieraan meewerken
deze gasten zijn met honderden man en benaderen zelfs gewone mensen om rekeningen beschikbaar te stellen of om te pinnen
er was een tijd geleden een documantaire over in duitsland

quote:
Op maandag 16 mei 2016 @ 21:07 schreef vaduz het volgende:

[..]

En jij denkt dat je geen vragen krijgt als je tientallen of honderdtallen miljoenen ineens komt ophalen of dat jouw lokale bankfilliaal dat zomaar op voorraad heeft? Je hebt bij zo een aanval gewoon een aantal uren de tijd om het geld dat je naar je eerste locatie overgeboekt hebt verder over te boeken naar de tweede locatie en ook daar heb je maar enkele uren enz. Hiervoor is een gecoordineerde operatie voor nodig, die zeker niet eenvoudiger is dan het hacken van de bank en die direct gestart wordt bij het verzenden van de eerste overboeking. Houdt er rekening mee dat niet alle banken al hun dienstverlening 24/7 aanbieden, dat bepaalde operaties veel tijd in beslag nemen en dat het opvalt zowel in handmatige settings alsmede in automatische fraudemonitoringsystemen als er ineens voor miljoenen activiteit is op anders dode rekeningen.

[..]

We hadden het erover dat je het witwassen van giraal geld dat je buitmaakt bij een bankhack niet los kan zien van de hack zelf, aangezien je bij giraal geld het geld niet tijdelijk uit omloop kunt nemen. Als jij de ATM hackt kun je gewoon jouw rugzak vullen en hem onder je bed leggen en kun je een maand later eens een keer gaan bedenken hoe je het gaat witwassen als je dat al nodig acht -je kunt het geld immers ook contant uitgeven-.

[..]

Ik stel dat het moeilijk is om giraal geld van een bank te stelen via een aanval op hun SWIFT-infrastructuur, daar je eens dat je berichten verstuurd hebt gelijk moet overgaan op een moeilijke gecoordineerde witwasoperatie. Ik heb van jou geen argumenten gehoord, die dit ontkrachtigen.

even bijkomen hoor