EU gaat contante betalingen van meer dan 10.000 euro verbieden
Contante betalingen van meer dan 10.000 euro worden in de EU verboden.
Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens geworden over strengere maatregelen tegen het witwassen van geld. Detailhandelaren in luxegoederen zullen in de toekomst de identiteit van hun klanten moeten controleren en verdachte transacties aan de autoriteiten moeten melden. De strengere regels gaan onder meer gelden voor de handel in sieraden, luxe auto’s, privévliegtuigen en schepen. Onderhandelaar Heinäluoma van het EU-Parlement zei dat een Europees uniform kader de nationale mazen in de wet op het witwassen van geld zou dichten. De lidstaten hebben hier tot nu toe miljarden euro’s verloren.
De nationale autoriteiten zullen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de nieuwe regels, gecoördineerd door de toekomstige Europese antiwitwasautoriteit “Amla”. De formele goedkeuring van het EU-Parlement en de lidstaten is nog steeds vereist.
