Drie Ferrari's ingenomen in witwasonderzoek
Negen verdachten uit de regio Rotterdam zijn dinsdag aangehouden op verdenking van witwassen. Bij doorzoekingen is beslag gelegd op twee woningen en vier auto's, waaronder drie Ferrari's. Opsporingsdienst FIOD vermoedt dat de verdachten zwart geld onderbrachten op het Kanaaleiland Guernsey.
Naar schatting hebben de verdachten 3,7 miljoen euro verdiend aan hun praktijken. Bij de doorzoekingen zijn ook sieraden, dure horloges en 98.500 euro in beslag genomen.
De Belgische autoriteiten hebben op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie vijf mensen gehoord in deze zaak. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.
De FIOD kwam de verdachten op het spoor door gegevensuitwisseling met Guernsey, dat te boek staat als belastingparadijs. Nederland en Guernsey delen sinds 1 januari 2010 informatie op basis van een uitwisselingsverdrag. Op grond hiervan kunnen beide landen gericht informatie opvragen.
