Gerrit Zalm, verdachte in witwaszaak ABN AMRO, stapt op bij Danske Bank

Jippie

ABN AMRO heeft voor 480 miljoen euro een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie omdat de bank te weinig ondernam bij het tegengaan van witwassen. "Hiermee sluiten we een pijnlijk en teleurstellend hoofdstuk af in de geschiedenis van ABN AMRO”, laat topman Robert Swaak van de ABN AMRO weten. Vanwege het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige bestuurders van de ABN AMRO stappen topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm op bij Dankse Bank. Meer hierover bij het AD.

Inmiddels zijn er door het OM drie verdachten aangemerkt. Dit betreft waarschijnlijk oud-topmannen Chris Vogelzang, Gerrit Zalm en Kees van Dijkhuizen, maar dit is niet bevestigd. ABN AMRO wordt ook schuldwitwassen verweten. Dit houdt in dat de bank redelijkerwijs echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet 'zuiver' waren, maar hier vervolgens geen of te weinig actie op heeft ondernomen om dit te bestrijden. Dit is een ernstiger verwijt dan witwassen. Het strafrechterlijk onderzoek is nog in volle gang.