Forum Weblog Zoek Actieve Items Nieuws Columns Reviews Previews Specials Archief

FIOD haalt website factuurvervalser uit de lucht

Monique Verlind (DJMO)

De FIOD heeft dinsdag 3 december de website www.koopjefactuur.online geblokkeerd. Ook doorzocht de FIOD een woning in de gemeente Voorst. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Er is (nog) niemand aangehouden.

Het onderzoek richt zich op een 46-jarige man uit de gemeente Voorst. Via zijn website maakt hij reclame voor het verdoezelen van privé-uitgaven. Ondernemers konden vervalste facturen kopen tegen betaling van 15% commissie. Privé-uitgaven zouden op die manier als zakelijke uitgaven in de belastingaangifte kunnen worden verwerkt. Ook zou de in rekening gebrachte btw teruggevraagd kunnen worden bij de fiscus.

Bij dit soort praktijken is sprake van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Dat is strafbaar. De FIOD doet verder onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hierbij wordt ook gekeken naar de klanten die gebruik hebben gemaakt van de ‘diensten’ van de aanbieder.

Help ons; deel dit item als je het leuk vond

Heb je een leuk of interessant bericht gevonden dat je graag op FOK! terug ziet? Tip ons dan via de submit!

Zoek jij altijd de leukste nieuwtjes en kun je daar leuk over schrijven? Meld je aan als nieuwsposter!

Lees ook

Font-grootte:
Normaal
Kleiner

regelhoogte :
Normaal
Kleiner

10 reacties

dinsdag 3 december 2019, 22:22 uur #1

blieb

Uh, hoe werkt dat dan? Je koopt een koelkast privé en je ritselt dan een factuur voor "ontwerpen van een nieuw logo" van een of ander bedrijf? Als de belastingdienst netjes de BTW-nummers controleert bij de BTW-aangifte zou er toch best snel een lampje moeten gaan branden. Was misschien ook wel het geval.

Eindredactie Frontpage

dinsdag 3 december 2019, 22:28 uur #2

DJMO

#trut

quote:
Op dinsdag 3 december 2019 @ 22:22 schreef blieb het volgende:
Uh, hoe werkt dat dan? Je koopt een koelkast privé en je ritselt dan een factuur voor "ontwerpen van een nieuw logo" van een of ander bedrijf? Als de belastingdienst netjes de BTW-nummers controleert bij de BTW-aangifte zou er toch best snel een lampje moeten gaan branden. Was misschien ook wel het geval.

ik heb geen idee hoe het precies werkt, wel weet ik dat we op FOK! ook een aanbieding kregen van deze persoon: "

quote:
Koop je factuur online!

Iedere ondernemer geeft wel eens geld uit die hij niet kan verantwoorden, wij hebben de oplossing hiervoor.

Voor 15% van de factuurwaarde (bedrag incl. BTW) sturen wij u een factuur waarop is aangegeven dat deze contant is betaald.

De factuur wordt verzonden van een regulier bedrijf met geldig BTW nummer. De BTW kunt u dus gewoon terugvorderen en dan heeft u de kosten er dus al uit.

Maximale factuurbedrag is € 10.000,-- excl. BTW. Betaling geschied binnen 24 uur na ontvangst van de factuur doormiddel van een iDeal link.

Voorbeeld:

Factuur € 8000,-- excl. BTW
Totale factuurwaarde is: € 9.680,--
U betaald ons: € 1.452,-- (15% van € 9.680,--)
U krijgt terug van de belasting: € 1.680,--

Indien u van deze dienst gebruik wilt maken ontvangen wij graag een e-mail op:

opusxxx@scryptmail.com

Wij ontvangen graag de volgende informatie:

- KvK nummer
- BTW nummer
- Factuurbedrag excl. BTW
- E-mail adres waar de factuur naar toe kan worden verzonden, hier zal ook gelijktijdig de betaallink naar toe worden verzonden.

Bij vragen kunt u ons bereiken via bovenstaande e-mail adres.

Team Koop je factuur online!

Deze service bieden wij u aan op eigen verantwoording. U dient zelf op de hoogte te zijn van de diverse wetten en regelgeving die hierop van toepassing is.

[ Bericht gewijzigd door DJMO op woensdag 4 december 2019 @ 07:03 ]

Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"
Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad - My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen

dinsdag 3 december 2019, 22:29 uur #3

marko24

quote:
Op dinsdag 3 december 2019 @ 22:22 schreef blieb het volgende:
Uh, hoe werkt dat dan? Je koopt een koelkast privé en je ritselt dan een factuur voor "ontwerpen van een nieuw logo" van een of ander bedrijf? Als de belastingdienst netjes de BTW-nummers controleert bij de BTW-aangifte zou er toch best snel een lampje moeten gaan branden. Was misschien ook wel het geval.

De fiscus controleert dat niet tenzij je een audit krijgt. Maar je koopt niks je betaalt gewoon een bedrag voor een werkgerelateerde factuur. Bijv een nieuwe laptop. Vervolgens krijgt de factuurvervalser 15% de overige 85% schrijf je prive bij.

Ben vooral benieuwd welke ondernemer zo snugger is om aan zoiets mee te doen.

Je kunt bijv ook een laptop kopen op de zaak en die direct doorverkopen en het geld prive houden. Zolang er geen inspecteur langskomt die hem wil zien is er ook dan niks aan de hand.

Redactie Frontpage

dinsdag 3 december 2019, 22:30 uur #4

foton

__--*--__

quote:
Op dinsdag 3 december 2019 @ 22:22 schreef blieb het volgende:
Uh, hoe werkt dat dan? Je koopt een koelkast privé en je ritselt dan een factuur voor "ontwerpen van een nieuw logo" van een of ander bedrijf? Als de belastingdienst netjes de BTW-nummers controleert bij de BTW-aangifte zou er toch best snel een lampje moeten gaan branden. Was misschien ook wel het geval.

Nee. Je geeft niet elke transactie op incl BTW nummers. Er gaan alleen geaggregeerde bedragen in de BTW aangifte. Dat kunnen ze dus niet obv de BTW aangiften achterhalen.

dinsdag 3 december 2019, 22:32 uur #5

SiGNe

Uitspraak: Sign

quote:
Op dinsdag 3 december 2019 @ 22:28 schreef DJMO het volgende:

[..]

Koop je factuur online!

Iedere ondernemer geeft wel eens geld uit die hij niet kan verantwoorden, wij hebben de oplossing hiervoor.

Voor 15% van de factuurwaarde (bedrag incl. BTW) sturen wij u een factuur waarop is aangegeven dat deze contant is betaald.

De factuur wordt verzonden van een regulier bedrijf met geldig BTW nummer. De BTW kunt u dus gewoon terugvorderen en dan heeft u de kosten er dus al uit.

Maximale factuurbedrag is € 10.000,-- excl. BTW. Betaling geschied binnen 24 uur na ontvangst van de factuur doormiddel van een iDeal link.

Voorbeeld:

Factuur € 8000,-- excl. BTW
Totale factuurwaarde is: € 9.680,--
U betaald ons: € 1.452,-- (15% van € 9.680,--)
U krijgt terug van de belasting: € 1.680,--

Indien u van deze dienst gebruik wilt maken ontvangen wij graag een e-mail op:

opusxxx@scryptmail.com

Wij ontvangen graag de volgende informatie:

- KvK nummer
- BTW nummer
- Factuurbedrag excl. BTW
- E-mail adres waar de factuur naar toe kan worden verzonden, hier zal ook gelijktijdig de betaallink naar toe worden verzonden.

Bij vragen kunt u ons bereiken via bovenstaande e-mail adres.

Team Koop je factuur online!

Deze service bieden wij u aan op eigen verantwoording. U dient zelf op de hoogte te zijn van de diverse wetten en regelgeving die hierop van toepassing is.

[..]

Die heb ik ook in m'n spambox staan zie ik net.
adressen als opusxxx@scryptmail.com vertrouw je toch niet??
Mochten dat soort mailtjes wel door het filter heen komen gaat het meteen de Bayesian learning in, krijg ik het daarna nooit meer.

Kate Moss Picture Heaven

dinsdag 3 december 2019, 22:34 uur #6

SiGNe

Uitspraak: Sign

quote:
Op dinsdag 3 december 2019 @ 22:29 schreef marko24 het volgende:

[..]

De fiscus controleert dat niet tenzij je een audit krijgt. Maar je koopt niks je betaalt gewoon een bedrag voor een werkgerelateerde factuur. Bijv een nieuwe laptop. Vervolgens krijgt de factuurvervalser 15% de overige 85% schrijf je prive bij.

Ben vooral benieuwd welke ondernemer zo snugger is om aan zoiets mee te doen.

Je kunt bijv ook een laptop kopen op de zaak en die direct doorverkopen en het geld prive houden. Zolang er geen inspecteur langskomt die hem wil zien is er ook dan niks aan de hand.

Tenzij je zóveel declareert dat het op gaat vallen.
Een audit voor een laptop zal niet zo snel voorkomen maar als je duurdere zaken gaat declareren of dingen die weinig met een kantoor te maken hebben dan gaat het opvallen.

Kate Moss Picture Heaven

Redactie Frontpage

dinsdag 3 december 2019, 22:38 uur #7

foton

__--*--__

quote:
Op dinsdag 3 december 2019 @ 22:28 schreef DJMO het volgende:

[..]

[..]

Nog in vrij beroerd Nederlands ook.

De sufkutten die hier gebruik van hebben gemaakt zijn ook wel heel erg dom als ze echt dachten hiermee weg te komen. Die mogen ook wel eens stevig aangepakt worden!

dinsdag 3 december 2019, 23:28 uur #8

kami124

quote:
Op dinsdag 3 december 2019 @ 22:28 schreef DJMO het volgende:

[..]

[..]

Bedankt voor de info.

Wel vraag ik me welke ondernemer zo dom is om voor 1680,- - 1452,- = 228,- euro de belasting op te lichten en valsheid in geschrifte te plegen. Dit zijn twee dingen die toch erg zwaar gestraft worden en dat allemaal maar om er 228,- euro winst op te maken.... Dat is het risico echt niet waard.

woensdag 4 december 2019, 01:21 uur #10

yamazaki

quote:
Op dinsdag 3 december 2019 @ 23:43 schreef BekiekUtMoar het volgende:

[..]
De factuurwaarde kan netto ontrokken worden aan het bedrijfssaldo.

klopt, het is een ingewikkeld kaartenhuis systeem geworden dat inmiddels zo verziekt is dat er door overheden op meerdere punten weer nieuwe belastingen zijn toegevoegd om toch inkomsten te kunnen genereren en iedere onderneming bedenkt daarop wel iets nieuws om minder belasting toe hoeven betalen, totdat de bubbel knapt en er daadwerkelijk gekeken moet worden. Als je kijkt naar AEX bedrijven zijn er inmiddels miljarden aan omzet en toch grote verliezen mogelijk.

Reageer zelf