'Crimineel gebaat bij meer transactiekantoren '
Door de snelle stijging van het aantal geldtransactiekantoren wordt het voor fraudeurs steeds gemakkelijker hun geld over te boeken. Dat schrijft Het Parool zaterdag.
Het aantal geldtransactiekantoren is vorig jaar volgens de krant gestegen van 142 naar 444. Wie via zo'n kantoor geld overboekt, laat weinig tot geen sporen achter, waardoor de kantoren geliefd zijn onder criminelen. Nigeriaanse oplichtersbendes en Roemeense skimmers zouden hun misdaadwinsten bijvoorbeeld via de kantoren overmaken.
Er bestaan nauwelijks eisen voor het oprichten van een transactiekantoor. De eisen waar de werknemers aan moeten voldoen, verschillen volgens de krant per aanbieder. Ook worden klanten bij het ene kantoor geweigerd, terwijl ze bij het andere kantoor wel terechtkunnen.
De regels voor geldtransactiekantoren zijn daarbij versoepeld. Bedrijven die elders in Europa al een vergunning hebben, hoeven in Nederland niet opnieuw een vergunning aan te vragen om aan de slag te gaan.
