Fiscus zit zwartspaarders Antillen op hielen
Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager de Tweede Kamer vandaag geschreven. De FIOD was enige tijd geleden al begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de leiding van de bank in verband met mogelijke witwaspraktijken en BTW-carrouselfraude.
De bank zou een een transactiepunt zijn van "zeer grote betalingen (miljoenen transacties met een gezamenlijk transactievolume van 900 miljard euro)".Uit dat onderzoek kwam gedetailleerde informatie naar voren over zesduizend rekeninghouders, waaronder stichtingen en trusts, maar ook Nederlandse belastingplichtigen. Die gaat de Belastingdienst nu om opheldering vragen. Informatie van niet-Nederlanders wordt doorgestuurd naar de buitenlandse belastingdiensten.
