Russen wassen hier massaal geld wit

Nederland is een topland wat betreft het witwassen van crimineel geld van de Russische maffia, zo schrijft het AD vandaag. De gegevens komen uit een analyse van het Kernteam Noord-Oost Nederland (KNON) in Zwolle, het politieteam dat zich richt op onderzoek naar de Oost-Europese misdaad in ons land. Volgens het team is slechts 10% van de Russische investeringen in ons land onverdacht.

In totaal wordt door de Russen jaarlijks ruim 200 miljoen euro geÔnvesteerd. Niet duidelijk is waar die miljoenen precies blijven. Volgens het KNON verschaffen banken en verzekeraars ruime mogelijkheden voor buitenlandse ondernemingen. Die bedrijven staan geregistreerd in Nederland, waarna ze zelf weer deelnemen in andere bedrijven. Dat zijn dan bordelen, trustkantoren, handelsondernemingen en transportbedrijven die op hun beurt weer schakels vormen in criminele netwerken, zonder dat men kan zeggen dat zij uitsluitend als dekmantel dienen.